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钢材合同诈骗具备什么条件才立案

吴亮律师2025-07-20仙居刑事律师

(一)若遭遇钢材合同诈骗,首先要确定是否符合立案条件,即对方以非法占有为目的,在签合同或履行合同过程中有虚构事实、隐瞒真相行为,且骗取财物数额达二万元以上。
(二)保留好相关证据,如合同、付款凭证、沟通记录等,这些能证明诈骗事实。
(三)向犯罪地公安机关报案,提交准备好的证据材料。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
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1.钢材合同诈骗立案条件:以非法占有为目的,签合同、履约时虚构事实或隐瞒真相,骗对方财物达2万以上,公安机关应立案。
2.常见诈骗情形:虚构钢材数量、质量、来源,伪造资质文件,收货款后逃匿等。
3.报案与处理:满足数额标准,受害人可向犯罪地公安报案,提供合同、付款凭证等证据。公安审查,认为有犯罪事实、应追责且属管辖范围的,会立案侦查。
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结论:钢材合同诈骗数额达二万元以上,公安机关应立案追诉,受害人可向犯罪地公安机关报案并提交相关证据。
法律解析:根据法律规定,以非法占有为目的,在钢材合同签订、履行中虚构事实或隐瞒真相骗取财物,数额达二万元以上,符合立案追诉条件。常见如虚构钢材数量、质量、来源,伪造资质文件,收货款后逃匿等情形。当出现此类诈骗且满足数额标准时,受害人可前往犯罪地公安机关报案,需提供合同、付款凭证、沟通记录等证明诈骗事实的材料。公安机关会对材料审查,若认为有犯罪事实需追究刑责且属管辖范围,就会立案侦查。若遇到钢材合同诈骗相关问题,可向专业法律人士咨询,获取更精准的法律建议和帮助。
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钢材合同诈骗达到一定条件公安机关应立案追诉。当以非法占有为目的,在钢材合同签订和履行中虚构事实或隐瞒真相,骗取对方财物数额达二万元以上,就符合立案标准。

常见诈骗情形有虚构钢材数量、质量、来源,伪造资质证明文件,收到货款后逃匿等。

若遭遇此类诈骗,受害人可采取以下措施:一是向犯罪地公安机关报案,同时提交合同、付款凭证、沟通记录等能证明诈骗事实的证据材料;二是配合公安机关审查材料,若公安机关认定有犯罪事实需追究刑事责任且属管辖范围,就会开展立案侦查工作。
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法律分析:
(1)钢材合同诈骗有明确的立案追诉标准,以非法占有为目的,在合同签订与履行阶段虚构事实或隐瞒真相骗财,数额达二万元以上,公安机关就会处理。
(2)常见的诈骗情形多样,像虚构钢材数量、质量、来源,伪造资质证明文件,或收到货款后逃匿等,这些都是不法分子常用手段。
(3)当满足数额标准后,受害人要向犯罪地公安机关报案,并提交合同、付款凭证、沟通记录等证据来证明诈骗事实。
(4)公安机关会对提交材料进行审查,若认为存在犯罪事实需追究刑事责任且属于管辖范围,便会立案侦查。

提醒:遭遇钢材合同诈骗,要及时收集保存证据并报案。不同案件情况有别,建议咨询专业法律意见。

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